介面光電：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/03/29

2.重要決議事項:

（一）承認事項

(1)通過承認九十八年度決算表冊案。

(2)通過承認九十八年度盈虧撥補案。

（二）討論事項

(1)通過修訂本公司章程部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。

(5)通過選定五年免稅案。

(6)改選董事及監察人。

董事當選名單

董 事 葉裕洲

董 事 匡益投資股份有限公司（代表人：陳麗玲）

董 事 英屬維京群島商亞太創投有限責任合夥（代表人：詹文良）

董 事 鴻達國際投資股份有限公司（代表人：張美瑗）

董 事 聯訊創業投資股份有限公司（代表人：韓承斌）

董 事 永豐商業銀行受託保管全球策略投資公司投資專戶（代表人：楊世緘）

〈本專戶為英屬蓋曼群島商Global Strategic Investment Inc.投資〉

董 事 黃宗傳（獨立董事）

董 事 莊朝榮（獨立董事）

董 事 黃明哲（獨立董事）

監察人當選名單

監察人 正豐投資有限公司（代表人：許廷儀）

監察人 皇奇投資股份有限公司（代表人：鄭克彬）

監察人 徐米冠

(7)通過解除新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無