健亞：健亞生物科技股份有限公司董事會召集99年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/22

3.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠

地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

4.召集事由:

一﹑報告事項

(1)報告九十八年度營業狀況。

(2)報告監察人查核本公司九十八年度決算報表案。

(3)報告訂定本公司「道德行為準則」案。

二﹑承認事項

(1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。

(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補表。

三﹑討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)本公司股票申請上市（櫃）時，辦理現金增資發行新股為上市（櫃）

公開承銷之股份來源案。

(6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/24

6.停止過戶截止日期:99/06/22

7.其他應敘明事項:

一.依公司法第165條規定，自99年4月24日起至99年6月22日止，停止股票

過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於99年4月23日下午

四時前親臨或99年4月24日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合

證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-23262899）

辦理過戶登記。

二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東

戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於99年4月19日起至99年4月28日止受理

股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提

案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

電話：03-5982221轉118行政部股務