昱捷：董事會決議召開99年股東常會相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1、九十八年度營業報告。

2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。

4、九十八年股東常會通過之以私募方式辦理現金發行新股案，已屆期不予辦理。

(二)承認事項：

1、本公司九十八年度決算表冊案。

2、本公司九十八年度虧損撥補案。

(三)討論事項及選舉事項：

1、修訂本公司章程案。

2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4、補選本公司董事案。

5、解除新任董事之競業禁止限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，本公司股務（台北市內湖區瑞光路

407號3樓，電話：02-8797-5025）將受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間

為99年4月12日至99年4月21日止。