中鴻：公告本公司董事會決議減資基準日

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/08/30

2.減資基準日:99/09/01

3.減資換發股票作業計畫:待主管機關核准備查後公告之。

4.換發股票基準日:待主管機關核准備查後公告之。

5.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同。

6.新股預計上市日:待主管機關核准備查後公告之。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司98年度減資彌補虧損案於99年6月24日經股東常會決議通過，

業經行政院金融管理委員會99年08月20日金管證發字第0990042786號函

核准申報生效，通過減少資本新台幣3,042,394,220元整，並銷除已發

行股份304,239,422股，減資比率為18.060354%。減資後實收資本額為

新台幣13,803,311,980 元整，每股面額新台幣壹拾元，發行股數為

1,380,331,198股。

(2)擬訂定減資基準日為99年9月1日，俟奉主管機關核准變更登記後，

另行召開董事會訂定減資換發股票基準日，辦理舊股換發新股作業及

新股預計上市日期等相關事宜，屆時另行公告及通知各股東。

(3)本次減資換發新股票採用無實體方式發行，其權利義務與舊股票相同。