新光金：公告本公司董事會決議99年股東常會事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段123號16樓會議室。

4.召集事由:

(一)報告事項︰

(1)98年度營業報告。

(2)監察人審查98年度決算報告。

(二)承認事項︰

(1)98年度決算表冊案。

(2)98年度虧損撥補案。

(三)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)本公司發行94年度海外第一次無擔保可轉換公司債自99/04/20~99/06/18停止

受理轉換。

(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者，本公司將於99年04月13日起至99年04月23日止受理股東之提案，受理提

案處所︰台北市忠孝西路一段66號42樓(新光金控董事會秘書)。

(3)

a.同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權

股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向主管機關申報;持股超

過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

b.同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決

權股份總數超過10%者，應先向行政院金融監督管理委員會(以下稱“金管會”)

自行申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)。