凌耀：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/01/28

2.股東會召開日期:99/04/27

3.股東會召開地點:台北市大同區承德路三段210號b2(元大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)九十八年度營業報告

(2)九十八年度監察人審查報告

二、承認事項：

(1)九十八年度決算表冊案

(2)九十八年度盈餘分派案

三、討論事項一：

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

四、選舉事項：

本公司董事及監察人全面改選案

五、討論事項二：

解除本次股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案

六、其他議案或臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/02/27

6.停止過戶截止日期:99/04/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項規定及第192條之1規定辦理受理股東

提案權及獨立董事候選人提名，內容如下：

(1)提案資格：於股票停止過戶期間持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東。

(2)提案方式：以書面方式提出，以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入

議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

(3)提案受理期間：自99年2月22日至99年3月3日止(郵寄者以99年

3月3日前寄達公司為憑)

(4)受理處所名稱：凌耀科技股份有限公司

(5)受理處所地址：台北縣新店市復興路43號6樓，

電話:(02)8218-6600 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.