兆赫電子：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.報告九十八年度背書保證執行情形。

4.報告本公司轉投資大陸情形。

(二)承認事項：

1.提請承認九十八年度決算表冊。

2.提請承認九十八年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1.討論修訂「本公司章程」案。

2.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

3.討論修訂本公司「背書保證處理程序」案。

4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)選舉事項：改選董事、監察人案。

(五)其他討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案，提請　討論。

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自99年4

月9日起至99年4月20日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所:

本公司財務處，地址：235台北縣中和市員山路512號7樓。