工商銀行濟南辛莊西街支行加大監督檢查力度

工行濟南辛莊西街支行在日常管理中，注重反洗錢工作，加強反洗錢業務培訓，落實反洗錢崗位職責，提高思想認識，加大監督檢查力度，推動反洗錢和內控質量提升。

一、利用晨會、夕會和專題學習時間學習《中華人民共和國反洗錢法》、《個人金融業務反洗錢操作流程》、《反洗錢管理辦法》和《金融機構反洗錢規定》等反洗錢業務規定，通過學習提高對反洗錢思想認識，提高反洗錢業務素質。

二、建立基層網點反洗錢崗位職責，網點負責人落實反洗錢業務培訓和檢查監督；營業經理做好現場檢查監督，及時查看反洗錢監督系統，及時補錄，及時分析，發現問題及時報告；前臺柜員落實客戶身份識別，保存客戶身份資料和交易記錄，發現大額和可疑交易及時向營業經理匯報，落實個人客戶風險分類工作職責。

三、在實際工作中嚴格執行反洗錢各項管理規定，做好客戶身份聯網核查制度，個人客戶風險分類管理，對于客戶身份資料變更，認真審查，全面、完整保存客戶身份資料和交易記錄，執行保密制度，執行大額和可疑報告制度。

四、做好日常反洗錢業務檢查監督，營業經理主要做好現場管理，定期不定期檢查柜員反洗錢規定落實情況，分析反洗錢系統數據，網點負責人做好現場非現場管理，督促落實反洗錢各項規章制度，嚴格執行反洗錢各項規定，促進各項業務健康發展。