友信國際：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:99/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬

董事-洪臥波

董事-永同國際投資股份有限公司代表人：吳榮進

董事-合健國際投資股份有限公司：鄧祖漢

董事-友信投資股份有限公司代表人：梁永松

獨立董事-余吉鎰

獨立董事-許順發

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事-友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬

(2)董事-洪臥波

(3)董事-合健國際投資股份有限公司代表人：鄧祖漢

(4)董事-友信投資股份有限公司代表人：梁永松

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬

廈門恒耀金屬有限公司 代表人

廈門同恒金屬有限公司 執行董事

廈門安恒鋼材有限公司 執行董事

廈門民恒機械有限公司 執行董事

廈門恒耀軟件有限公司 執行董事

(2)洪臥波

蘇州友匯五金工業有限公司 董事長

蘇州友豐五金製造工業有限公司 董事

友匯貿易(上海)有限公司 董事

無錫元泰科技有限公司 董事

(3)合健國際投資股份有限公司代表人：鄧祖漢

蘇州友匯五金工業有限公司 董事

友匯貿易(上海)有限公司 董事長

(4)友信投資股份有限公司代表人：梁永松

蘇州友匯五金工業有限公司 董事

友匯貿易(上海)有限公司 董事

蘇州友豐五金製造工業有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門恒耀金屬有限公司：廈門市集美區北部工業區天鳳路77號

(2)廈門同恒金屬有限公司：廈門市同安區同輝路666號

(3)廈門安恒鋼材有限公司：廈門市同安區集賢路222號

(4)廈門民恒機械有限公司：廈門市同安區集賢路210號

(5)廈門恒耀軟件有限公司：廈門火炬高新區軟件園創新大廈B區423號

(6)蘇州友匯五金工業有限公司：江蘇省蘇州工業區東旺路7號

(7)蘇州友豐五金製造工業有限公司：江蘇省蘇州工業園區東旺路7號

(8)友匯貿易(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區新靈路118號九層915A室

(9)無錫元泰科技有限公司：無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1).廈門恒耀金屬有限公司：金屬扣件製造。

(2).廈門同恒金屬有限公司：金屬扣件製造

(3).廈門安恒鋼材有限公司：線材的生產、加工

(4).廈門民恒機械有限公司：機械

(5).廈門恒耀軟件有限公司：軟體發展

(6).蘇州友匯五金工業有限公司：生產銷售各種標準件及零配件、自動車輛零

配件、標準件生產機器、模具及塑膠製品

(7).蘇州友豐五金製造工業有限公司：研發生產銷售各種冷成型的液壓螺母和

管套類產品以及液壓管接等相關產品，並提供相關售後服務

(8).友匯貿易(上海)有限公司：緊固件、工業用五金件、五金工具、塑料製品

等檢測服務及配件批發

(9).無錫元泰科技有限公司：建築五金、水暖器材開發、生產，紅利鋅電鍍、

水性無鉻達克羅和納米技術表面處理

10.對本公司財務業務之影響程度:並無造成重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無