海灣科：公告本公司辦理減資彌補虧損變更登記完成換發有價證券計劃書

茲依據本公司九十九年六月二十五日日股東會決議通過公司減少資本彌補虧損案，並經經濟部九十九年八月二十四日經授商字第09901190780號函，核准在案辦理資本變更登記完成，本計畫書亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心以九十九年九月十三日證櫃監字第0990021995號函通過核備在案。

壹、本次換發之股票為自發行股票日起至民國九十九年七月底止，已發行股票共計61,534,867股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣615,348,670元整。

貳、本公司減資彌補虧損共銷除11,534,867股（其中普通股3,425,395股，私募普通股8,109,472股），每股面額新台幣10元，計新台幣115,348,670元，本次減資後換發之股票共計50,000,000股（其中已於集中市場掛牌買賣之普通股股份總計14,848,004股，私募普通股股份總計35,151,996股），每股面額新台幣10元，計新台幣500,000,000元整。本次減資換發股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減少比率為18.745253%，每仟股換發812.54747股（即每仟股減少187.45253股）；換發新股股份不滿一股之畸零股數，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

參、本次換發之新股票(私募股票部分除外)一律採用無實體發行。

肆、換發處所：本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司。

一、地 址：台北市中正區許昌街17號2樓。

二、電 話：（02）23611300

伍、換發日程

一、函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心全面換發計劃：99年8月30日。

二、最後過戶日：99年10月28日。請於99年10月28日(星期四)下午五點三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日99年10月28日郵戳日期為憑。

三、舊股票停止過戶期間：自99年10月29日至99年11月17日止。

四、舊股票停止交易期間；自99年10月27日至99年11月17日止。

五、減資換發基準日：99年11月2日。

六、新股票開始櫃檯買賣及舊股票停止櫃檯買賣日期：99年11月18日。

七.換發股票基準日:99/11/02

八.減資後新股權利義務:與舊股票之權利義務相同

九.新股預計上櫃日:99/11/18

陸.其他應敘明事項:

一、本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。

二、已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本公司股務代理機構富邦證券股份有限公司股務代理部換發後，採集保劃撥或無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。

三、未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章至本公司股務代理機構富邦證券股份有限公司股務代理部先辦理換票並予過戶後，採集保劃撥或無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司。

四、送存集保之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。

五、除另函通知各股東外，特此公告。