鈊象電子：本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:台北縣勞工活動中心演藝廳(台北縣五股鄉五工六路九號)

4.召集事由:

壹、報告事項

(一)九十八年度營業報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)訂定「董事、監察人道德行為準則」與「一級主管以上人員道德行為準則」報告。

(四)其他報告事項。

貳、承認事項：

(一)九十八年度營業報告書及決算表冊案。

(二)九十八年度盈餘分配案。

參、討論事項

(一)九十八年度資本公積轉增資發行新股案。

(二)『公司章程』修訂案。

(三)其他議案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八天

依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣五股鄉五權路48號2樓)

(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，如未收到者，請逕向本

公司股務代理機構洽詢，惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十

六條之二規定辦理，以公告方式為之，不另寄發通知書。

(三)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：

1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股

東常會議案。

2.受理期間：99年4月2日起至99年4月12日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於99年4月12日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會

備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送)

3.受理提案處所：鈊象電子股份有限公司(地址：台北縣五股鄉五權路48號6樓，

聯絡人：劉曉萍，電話：(02)22995048分機1216)。

(四)依公司法第一六五條規定，自99年4月11日至6月9日為停止股票過戶登記日，

凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於99年4月10日(星期日，逢假日，親自辦理者

提前至前一營業日下午四時三十分止)下午四時三十分前，逕至台北市南京東路二段

125號b1本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，

電話(02)2502-7755，郵寄過戶者以99年4月10日郵戳為憑。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.