曜亞國際：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路880號16樓

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)九十八年度營業狀況及九十九年度營業計畫報告。

(2)監察人審查九十八年決算表冊報告。

(3)其他報告事項

a.背書保證情形報告。

b.大陸投資情形。

2.承認事項：

(1)九十八年度決算表冊案。

(2)九十八年度盈餘分派案。

3.討論事項。

4.選舉事項。

5.其他議案。

6.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權期間：

(一)受理提案期間:自99年4月12日起至99年4月22日止(上午9時至

下午5時)。

(二)受理處所：台北縣中和市中正路872號4樓-5(本公司財會部)。

本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.