合一生技：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會補充公告

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/04/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（軟體園區a棟2樓）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十八年度營業報告及九十九年營業計劃報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)赴大陸投資情形報告。

二、承認事項

(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項一

(一)討論修訂「公司章程」案。

(二)討論修訂「取得或處份資產處理程序」案。

(三)討論修訂「背書保證作業程序」案。

(四)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(五)討論申請股票上櫃案。

(六)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之來源案。

(七)討論本公司董事、監察人提前改選案。

四、選舉事項

(一)本公司第三屆董事及監察人選舉案。

五、討論事項二

(一)討論解除新任董事競業禁止案。

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:99/02/26

6.停止過戶截止日期:99/04/26

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.