拍檔：本公司九十九年度股東常會重要決議事項公告

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

報告事項：

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人審查九十八年度決算報告

(3)公司背書保證情形報告

(4)資金貸與他人情形報告

(5)對大陸地區間接投資情形報告

(6)對外投資狀況報告

(7)九十八年度私募普通股報告

(8)九十八年度庫藏股買回執行情形報告

(9)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告

承認事項：

(1)九十八年度決算表冊案

(2)九十八年度盈餘分配案

討論及選舉事項：

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」

(2)修訂「背書保證作業辦法」

(3)修訂「公司章程 部分條文

(4)本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃)

(5)本公司新股承銷及現金增資計畫，洽請原股東放棄認股權利

(6)改選本公司董事及監察人

(7)解除新任董事競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無