宏普科：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/28

2.股東會召開日期:101/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)本公司一○○年度營業報告。

(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3)修訂董事會議事規範報告。

二.承認事項：

(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○○年度虧損撥補案。

三.討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)補選董事案。

(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/22

6.停止過戶截止日期:101/06/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1定，本公司訂定101年4月17日至4月26日止，受理持股

百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理

提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號15樓，電話：(02)2698-1788。