德意志銀行卷入洗錢調查

《紐約時報》17日報道，德意志銀行又被卷入美國洗錢案調查。

F ederaland state prosecutors areinvestigatingD eutscheBankandseveral otherglobal banks over accusations that theyfunneledbillionsof dollarsthrough theirA m ericanbranches for Iran，Sudanandother sanctionednations，accordingtolaw enforcem ent officialsw ithknow ledge of the cases.

據熟知案件的官員透露，美國聯邦和州法院正在就德意志銀行和其他一些國際銀行通過美國支行對伊朗、蘇丹和其他受制裁國家提供數萬億美元資金的行為進行調查。

The report of the Deutsche Bankprobe cam e daysafter a settlem ent for ＄340 m illion with N ew York‘sbanking regulator and Britain’s Standard Chartered PlcThe M anhattanD istrict A ttorneyandfederalauthorities have not yet settledtheir probes of thebank.

對德意志銀行的調查，就在英國渣打銀行剛剛和紐約金融服務局以3.4億美元的高價就涉及伊朗洗錢案達成和解協議后幾天。曼哈頓區和聯邦機構尚未解決對該行的調查。

But the recent clashbetw eenN ew Y ork’stopbankingregulatorandfederal authoritiesover how tohandleasim ilar caseagainst theBritishbankStandardC harteredcouldcom pli-cate the investigations.

但是，最近在紐約銀行監管者高層和聯邦機構間，就如何處置與渣打銀行類似案件的分歧，可能會使調查復雜化。

Since 2009the M anhattandistrict attorney，treasury departm ent，justicedepartm ent andotheragencieshaveenteredintosettlem entsw itha handful of foreignbanks includingCreditSuisse，Lloyds andm ost recentlyIN G，totalingroughly ＄1.8billion.

2009年以來，曼哈頓地區法院、財政部、司法部和其他機構已經完成對瑞士蘇伊士信貸銀行、勞埃德銀行和最近的IN G等國外銀行的調查，總金額達18億美元。

T heinvestigation intoD eutscheB ank isstill inits veryearlystages，accordingtothelaw enforcem ent officials. Sofar，thereisnosuspicionthat the bankm ovedm oneyonbehalfofIranian clients through its A m ericanoperations after 2008，the officials said.

根據執法官員的說法，對德意志銀行的調查還在早期階段。至今，沒有跡象顯示該行在2008年以后通過美國分支根據伊朗客戶的要求轉移資金。