天順風能(002531)關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的更正公告

天順風能(002531)關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的更正公告

股票簡稱：天順風能 股票代碼：002531 公告編號：2012-008
天順風能（蘇州）股份有限公司
關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會于 2012 年 1 月 10 日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)
刊登了《關于召開 2012 年第一次臨時股東大會通知的公告》。因公告中會議出席對象
確認時間及會議登記事項中的登記日期有誤，現對公告內容更正如下：
一、公告中第三條第 1 原文如下：
“截至 2012 年 1 月 19 日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司
登記在冊的本公司股東。”
現更改為：
“截至 2012 年 1 月 18 日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司
登記在冊的本公司股東。”
二、公告中第四條第 1 原文如下：
“登記時間：2012 年 1 月 18 日，上午 8：30—12：00 下午 13：00—17：00”
現更改為：
“登記時間：2012 年 1 月 19 日，上午 8：30—12：00 下午 13：00—17：00” 。
其它內容不變。更正后的《關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知》請見附
件。 由此給投資者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
附：《關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知（更正后）》
天順風能（蘇州）股份有限公司董事會
2012 年 1 月 10 日
天順風能（蘇州）股份有限公司
關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知（更正后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
經天順風能（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會 2012 年第
一次臨時會議審議，決定于 2012 年 1 月 30 日上午 9 點 30 分在江蘇省太倉經濟開發區
寧波東路 28 號公司會議室召開公司 2012 年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知
如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間：2012 年 1 月 30 日（星期一）上午 9 點 30 分
2、股權登記日：2012 年 1 月 18 日
3、會議召開地點：江蘇省太倉經濟開發區寧波東路 28 號公司會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議召開方式：現場投票表決
二、會議審議事項
1、《關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案》
本議案由第一屆董事會 2012 年第一次臨時會議審議通過，并提請股東大會審議。
2、《關于在太倉港經濟技術開發區設立全資子公司的議案》
本議案由第一屆董事會 2012 年第一次臨時會議審議通過，并提請股東大會審議。
3、《關于修訂〈對外投資管理辦法〉的議案》
本議案由第一屆董事會 2011 年第十二次臨時會議審議通過，并提請股東大會審議。
三、會議出席對象
1、截至 2012 年 1 月 18 日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公
司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出
席會議和參加表決（授權委托書附后），該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師及其他有關人員。
四、會議登記事項
1、登記時間：
2012 年 1 月 19 日，上午 8：30—12：00 下午 13：00—17：00
2、登記地點及授權委托書送達地點：
天順風能（蘇州）股份有限公司證券部（江蘇省太倉經濟開發區寧波東路 28 號），
信函請注明“股東大會”字樣。
3、登記方法：
（1）個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授
權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；
（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托
書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2012 年 1 月
19 日下午 17：00 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
五、聯系方式
1、聯系人：金依
2、聯系電話：0512-82783910
3、傳真：0512-53598666
六、其他有關事項
本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
天順風能（蘇州）股份有限公司董事會
2012 年 1 月 10 日
授權委托書
茲授權委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席 2012 年 1 月
30 日召開的天順風能（蘇州）股份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會，并依照以下
指示對下列議案投票。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人
可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公
司（本人）承擔。
有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
序號 議案 同意 反對 棄權
關于變更部分募集資金投資項目實施主體
1
及實施地點的議案
關于在太倉港經濟技術開發區設立全資子
2
公司的議案
3 關于修訂《對外投資管理辦法》的議案
（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內
填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填
寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
被委托人身份證號：
被委托人簽字：
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數： 股
委托日期：2012 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

資訊來源：深圳證券交易所

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