羅平鋅電(002114)第四屆董事會第二十八次（臨時）會議決議公告

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云南羅平鋅電股份有限公司 董事會辦公室 電話：0874－8256825 傳真：0874－8256039
證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2012－01
云南羅平鋅電股份有限公司
第四屆董事會第二十八次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏
云南羅平鋅電股份有限公司第四屆董事會第二十八次（臨時）會議于 2012
年 1 月 6 日前以傳真和電子郵件傳送會議資料，并經電話確認。會議于 2012 年
1 月 10 日上午 9:00 以通訊表決方式召開，應參與表決的董事 9 人，實際參與表
決的董事 9 人，并于 2012 年 1 月 10 日上午 10:00 前收回有效表決票 9 張。會議
的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，審議如下議案：
一、《關于調整第四屆董事會專門委員會委員的議案》
因納鵬杰先生辭去公司董事，并不再擔任公司任何職務，由新任獨立董事朱
德良先生填補其空缺，任期至本屆董事會屆滿。根據公司《章程》規定，現將公
司審計委員會、薪酬與考核委員會人員調整如下：
（1）審計委員會
召集人：尹曉冰
委 員：朱德良、許克昌
（2）薪酬與考核委員會
召集人：朱德良
委 員：楊海峰、楊建興
經記名通訊表決，該議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
特此公告
公司網址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司電子信箱：lpxdgf@china.com
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云南羅平鋅電股份有限公司董事會
2012 年 1 月 10 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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