斐成：代重要子公司松木高分子科技股份有限公司公告董事會決議召開一百零一年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/15

2.股東會召開日期:101/05/24

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號2樓

(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)民國一百年度營業報告書。

(2)監察人審查一百年度決算表冊之報告。

(3)一百年度對外背書保證作業情形報告。

(二)承認事項：

(1)一百年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一百年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)提前全面改選董事及監察人案。

(3)解除新選任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/23

6.停止過戶截止日期:101/05/24

7.其他應敘明事項:據公司法一七二條之一規定，持有本公司已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出一項提

案，內容以三百字為限。欲提案之股東請於一百零一年四月十二

日至四月二十三日受理股東提案申請。並於提案上註明股東戶號

、戶名、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話，以親駕或以郵寄掛號方

式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」，於一百零一年四

月二十三日十八時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務室(

地址：802 高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2)，本公司將彙總

所有提案，並檢核相關資料無誤後，經董事會審核辦理後並依法

定期限內公告及函覆。若於上述提案期間截止無提案事項，則不

另行召開董事會報告及審核提案。