中海集運海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.09（2）條規定而作出。

　　　　股票簡稱：中海集運　　　　　　　 股票代碼：601866　　　　　 公告編號：臨2011-003

　　　　　　　　　　　　　　　 中海集裝箱運輸股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中海集裝箱運輸股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆董事會第七次會議於2011年3月29日在上海市福山路450號公司本部召開。會議由公司董事長李紹德先生主持。本公司董事全部出席了本次會議，公司監事及公司高管人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下議案：

一、《關於本公司二○一○年度總經理工作報告的議案》

二、《關於本公司二○一○年財務報告的議案》

三、《關於本公司二○一○年度利潤分配的議案》

由二零二○○九年虧損，本公司及其附屬公司（本集團）截至二○一○年十二月三十一日止按境內會計準則確定的母公司累計未分配利潤6.38億元人民幣，考慮到未來盈利的不確定性，且二○一一年內的資本性開支數額較大，故建議二○一○年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉贈股本。

四、《關于本公司二○一○年度董事會工作報告的議案》

五、《關于本公司二○一○年度報告（正文及摘要）的議案》

六、《關于公司管理層二○一○年度業績考核的議案》

七、《關于續聘境內、外核數師的議案》

續聘天職國際會計師事務所為二○一一年度境內核數師、續聘羅兵咸永道會計師事務所為二○一一年度境外核數師，授權董事會審核委員會議定其薪酬。

八、《關于本公司二○一○年度內部控制評價報告的議案》

九、《關于本公司二○一一年度內部控制規范實施工作方案的議案》

十、《關于本公司二○一○年度企業社會責任報告的議案》

十一、《關於修訂《中海集運“十二五”發展規劃（2011-2015）》和《三年滾動發展戰略與規劃》的議案》

十二、《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任險的議案》

上述議案中第二、三、四、五、七、十二項議案須報年度股東大會審議。上述有關詳細內容見稍後發出的股東大會通知。

　　　　　 股票簡稱：中海集運　　　　　　　股票代碼：601866　　　　　　 公告編號：臨2011-004

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中海集裝箱運輸股份有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　司第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連融責任。

中海集裝箱運輸股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆監事會第四次會議於2010年3月29日在上海召開。會議應用監事6名，親自出席監事5名，監事潘英麗授權委托監事華民對會議審議的事項進行表決。出席人數符合公司法及公司章程的規定。

會議由監事會主席陳德誠先生主持。

經過審議，本次監事會會議一致形成如下決議：

一、同意本公司二○一○年度經審計的財務報告，提交年度股東大會批準。

二、同意本公司二○一○年度利潤分配議案，提交年度股東大會批準。

三、同意本公司二○一○年度報告（正文及摘要），提交年度股東大會批準。

四、同意本公司二○一○年度監事會報告，提交年度股東大會批準。

會議認為，二○一○年，席卷全球的金融危機從一定程度上得到緩解，各主要經濟休逐步開始復蘇。隨著需求進一步回暖，集裝箱航運業迎來了轉機。公司適時調整戰略，抓住區域經濟復蘇的時機，結合本行業發展規律，將精細化管理理念成功貫徹在經營的各個環節中取得驕人的業績。

會議認為，二○一○年年度報告完整地反映了本公司的財務狀況。羅賓咸永道會計師事務所和天職國際會計師事務所也分別出具了標準無保留的審計報告。

會議通過了關於對公司二○一○年度報告的審核意見。

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