志鴻科技更換行政總裁

本公司董事會（「董事會」）宣布，為符合聯交所創業板證券上市規則附十五所載之企業管治常規守則第A. . 條有關區分本公司主席與行政總裁之職能之守則條文，本公司現任主席兼行政總裁徐陳美珠女士（「陳女士」）將辭任為行政總裁，而本公司執行董事馮典聰先生（「馮先生」）將獲委任為本公司行政總裁，以接任陳女士呈辭之職能，有關之辭任及委任均於二零一一年四月一日起生效。陳女士將繼續留任本公司主席兼執行董事之職務。

陳女士已確認，并無有關上述辭任之其他事項須通知本公司股東。

馮先生，55歲，於二零零零年獲委任為本公司執行董事。馮先生一直協助陳女士管理本公司及其附屬公司，并不時於陳女士缺席時候代理其職務。馮先生尤其致力於大中華市場之業務拓展。馮先生在資訊科技界積逾三十年的資深專業經驗。馮先生於一九九六年加入志鴻集團之前，曾於IBM工作十七年，在技術支援、培訓、市場推廣及管理等不同業務范疇歷任要職。馮先生經常就不同資訊科技題目發表演說。

本公司與馮先生訂立服務合約，於二零一一年四月一日起計為期一年，可由其中一方發出不少於六個月書面通知終止。馮先生亦須遵照本公司之公司細則，於本公司之股東周年大會上輪值告退及膺選連任。馮先生每年可獲董事酬金 , 00,000港元，該酬金乃參考其職務、職責及經驗而厘定。

根據證券及期貨條例第XV部之涵義，馮先生擁有本公司 4,69 ,498股股份之個人權益，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關系。馮先生於過去三年概無於任何上市公司擔任其他董事職務。

除上述已披露者外，并無有關馮先生之其他事項須通知股東，亦無任何其他有關馮先生之資料須根據創業板上市規則第 7.50( )(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此機會，歡迎馮先生出任行政總裁一職，并謹此感謝陳女士過去任職行政總裁期間對本公司作出之貢獻。

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