廣宇集團(002133)第三屆董事會第二十一次會議決議公告

廣宇集團(002133)第三屆董事會第二十一次會議決議公告

廣宇集團股份有限公司 第三屆董事會第二十一次會議決議公告
證券代碼：002133 證券簡稱：廣宇集團 公告編號：(2011)057
廣宇集團股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議
通知于2011年12月20日以電子郵件的方式發出，會議于2011年12月23日上午9時
在杭州市平海路8號公司六樓會議室召開，會議由董事長王鶴鳴先生主持，應參
加會議董事9人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定。
會議以現場書面表決和通訊表決相結合的方式，審議表決并通過了以下議
案：
一、關于對外擔保的議案
董事會審議并通過了《關于對外擔保的議案》，同意公司和公司全資子公司
杭州南泉房地產開發有限公司以自有物業抵押為遠揚控股集團股份有限公司在
恒豐銀行杭州西湖支行 5,000 萬元借款提供擔保。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對本次擔保事項出具的獨立意見，詳見巨潮咨詢網
（ http://www.cninfo.com.cn ）。 本 次 擔 保 事 項 詳 情 請 見 巨 潮 咨 詢 網
（http://www.cninfo.com.cn）及 12 月 24 日《證券時報》：《廣宇集團股份有限公
司對外擔保公告》（2011-058 號）。
二、關于制定《廣宇集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》的議
案
本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于制定廣宇集團股份
有限公司內幕信息知情人登記管理制度>的議案》。《廣宇集團股份有限公司內幕
信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、關于制定《廣宇集團股份有限公司風險投資管理制度》的議案
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廣宇集團股份有限公司 第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于制定廣宇集團股份
有限公司風險投資管理制度>的議案》，并替換原《廣宇集團股份有限公司證券投
資管理制度》。《廣宇集團股份有限公司風險投資管理制度》詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、關于修訂《廣宇集團股份有限公司信息披露管理制度》的議案
本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于修訂廣宇集團股份
有限公司信息披露管理制度>的議案》。修訂后的《廣宇集團股份有限公司信息披
露管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣宇集團股份有限公司董事會
2011 年 12 月 24 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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