圓方創新：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/09/30

2.公司名稱:圓方創新股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

討論事項：

(一)通過重編本公司一Ｏ三年度及一Ｏ三年第一季、第二季、第三季及一Ｏ四年第一季

、第二季財務報表案。

(二)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股相關事宜及價格之訂定案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無