勤益：公告本公司董事會決議召開一○○年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/25

2.股東會召開日期:100/06/15

3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)報告九十九年度營業狀況

(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告

2.承認事項：

(1)九十九年度財務決算承認案

(2)九十九年度盈餘分配案

3.討論及選舉事項：

(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」

(2)修訂「監察人之職權範疇規則」

(3)修訂「股東會議事規則」

(4)選舉第十九屆董事五席及監察人二席

(5)解除新任董事之競業禁止行為

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/17

6.停止過戶截止日期:100/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，本公司應於股東常會召開前之停止股票過

戶日前公告受理股東提案相關事宜。

本公司受理股東提案權說明如下:

(1)股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。

(2)受理期間：100年4月8日至100年4月18日止。

(3)受理處所：勤益股份有限公司財務部(台北市忠孝東路四段三二０號九樓)。