銳捷：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/03

2.股東會召開日期:105/04/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議

室)

4.召集事由:

(一)討論、報告及承認事項：

(1)討論修改公司章程案。

(2)董事會報告發給104年度員工酬勞及董事酬勞金額案。

(3)一○四年度營業報告案。

(4)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告案。

(5)庫藏股買回執行情況報告案。

(6)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

(7)承認一○四年度盈餘分配案。

(8)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(9)修改本公司「董事選舉辦法」案。

(二)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/02/27

6.停止過戶截止日期:105/04/26

7.其他應敘明事項:無。