研揚科技：公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/01/28

2.股東會召開日期:100/04/29

3.股東會召開地點:新店市寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)九十九年度營業報告

(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告

(3)庫藏股執行情形報告

(4)其他報告事項

二、承認事項：

(1)九十九年度營業報告書及決算表冊承認案

(2)九十九年度盈餘分派承認案

三、討論及選舉事項：

(1)修訂章程案

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案

(3)修訂「背書保證作業辦法」案

(4)董事及監察人改選案

(5)解除本公司董事競業禁止之限制案

四其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/03/01

6.停止過戶截止日期:100/04/29

7.其他應敘明事項:

擬依公司法規定，訂定自100年2月21日起至100年3月1日止

於台北縣新店市寶橋路235巷135號5樓，本公司財會部受理股東提案。