研揚科技:公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2011-01-28 15:22
第二條 第17款
1.董事會決議日期:100/01/28
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:新店市寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行情形報告
(4)其他報告事項
二、承認事項:
(1)九十九年度營業報告書及決算表冊承認案
(2)九十九年度盈餘分派承認案
三、討論及選舉事項:
(1)修訂章程案
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(3)修訂「背書保證作業辦法」案
(4)董事及監察人改選案
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案
四其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
擬依公司法規定,訂定自100年2月21日起至100年3月1日止
於台北縣新店市寶橋路235巷135號5樓,本公司財會部受理股東提案。
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