ST東盛(600771)2011年第一次臨時股東大會的法律意見書

ST東盛(600771)2011年第一次臨時股東大會的法律意見書

北京市天銀律師事務所
關于東盛科技股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：東盛科技股份有限公司
北京市天銀律師事務所（以下簡稱“本所”）接受東盛科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的委托，指派張圣懷律師、馮玫律師出席公司 2011 年第一次臨
時股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市
公司股東大會規則》（以下簡稱“《規則》”）、《公司章程》及其他相關法律、法規
和規范性文件的規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的
資格、召集人資格、表決程序、表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司關于召開本次股東大會的通知已于 2011 年 1 月 11
日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。本次股東大會于 2011
年 1 月 26 日在公司六樓會議室如期召開，董事長張斌因故未能出席會議，會議
由董事楊紅飛主持。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》、
《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席本次股東大會的股東及股東代表共 2 人，代表股份 77,437,844 股，占
公司總股份的 31.76%。公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次股東大
會。本次股東大會的召集人為公司董事會。
經本所律師審查認為，出席本次股東大會人員的資格以及召集人資格符合
《公司法》、《規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，出席會議人員
的資格、召集人資格合法有效。
三、本次股東大會審議事項
本次股東大會審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
本所律師認為，本次股東大會審議的提案，與公司關于召開本次股東大會通
知公告中列明的提案一致，未對提案進行修改。
四、本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會以記名表決的方式對前述事項逐項進行了表決，本次股東大會
審議的提案獲得通過。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》、《規則》、
《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。
五、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的
人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、
《規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有
效。
北京市天銀律師事務所 見證律師：（簽字）
（蓋 章）
張圣懷：
馮 玫：
二○一一年一月二十六日

資訊來源：上海證券交易所

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