太平洋恩利於二零一一年三月十八日舉行之股東周年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一一年三月十八日舉行之太平洋恩利國際控股有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有獲提呈之決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

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茲提述本公司日期為二零一一年二月十六日之通函（「股東周年大會通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「二零一一年股東周年大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞匯與股東周年大會通函所界定者具相同涵義。

於二零一一年三月十八日舉行之股東周年大會上，本公司根據上市規則第13.39(4)條就二零一一年股東周年大會通告所載各項提呈之決議案以按股數投票表決方式表決。

於股東周年大會日期，合共3,063,272,108股股份賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上表決贊成或反對所載所有決議案。概無股東須出席股東周年大會及僅可對任何決議案投反對票或就任何決議案放棄表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東周年大會之監票人，負責點票工作。
所提呈決議案之按股數投票表決結果如下：

　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　 票數（%）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　 反對
1. 省覽本公司截至二零一零年九月二十八　　1,858,721,545　　　0
日止年度之經審核綜合財務報表、董事會　　　　　(100%)　　　　(0%)
報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一零年九月二十八日止年　　1,863,253,545　　　0
度之股息。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　(0%)
3.(a) 重選黃裕翔先生為本公司董事。　　　1,791,027,143　70,016,402
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(96.2378%)　　(3.7622%)
3.(b) 重選黃裕桂先生為本公司董事。　　　1,801,242,916　59,800,629
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(96.7867%)　　(3.2133%)
3.(c) 重選黃裕培先生為本公司董事。　　　1,791,027,143　70,016,402
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(96.2378%)　　(3.7622%)
3.(d) 重選杜國鎏先生為本公司董事。　　　1,861,037,545　　 6,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.9997%)　　(0.0003%)
3.(e) 授權董事會厘定董事酬金。　　　　　1,862,510,546　　104,999
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.9944%)　　(0.0056%)
4. 續聘本公司核數師及授權董事會厘定其　 1,863,253,545　　　 0
酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　 (0%)
5.(I) 向董事授出一般授權以配發、發行　　1,791,699,190　71,558,724
及處理本公司股份，數目不超過通過本決　　　 (96.1595%)　　 (3.8405%)
議案當日本公司已發行股本面值總額之20%。
5.(II) 向董事授出一般授權以購回本公司　1,863,253,914　　　2,000
股份，數目不超過通過本決議案當日本公　　　 (99.9999%)　　 (0.0001%)
司已發行股本面值總額之10%。
5.(III) 擴大二零一一年股東周年大會　　 1,791,054,821　 71,563,093
通告所載授予董事之一般配發授權。　　　　　 (96.1579%)　　 (3.8421%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

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