常發股份(002413)2011年第二次臨時股東大會決議公告

常發股份(002413)2011年第二次臨時股東大會決議公告

股票簡稱：常發股份 股票代碼：002413 公告編號：2011-035
江蘇常發制冷股份有限公司
2011年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
本次會議沒有否決或修改的提案，沒有新提案提交表決。
一、 會議召開和出席情況
江蘇常發制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年第二次臨時股東大
會于2011年9月17日在常州市武進區禮嘉鎮建東村公司會議室召開，本次會議采
用現場投票的方式。出席本次會議的股東(或股東代理人)2人，代表有表決權的
股份82,531,900股，占公司總股本的56.14%。會議由董事長黃小平先生主持，公
司獨立董事張耀新先生因個人原因未能親自出席外，其余董事、監事、高級管理
人員均出席了本次會議，江蘇世紀同仁律師事務所的律師出席本次股東大會進行
見證并出具了法律意見書。
會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》及《股
東大會議事規則》等有關規定。
二、議案審議及表決情況
經過與會股東及股東代表的認真審議，大會以計名投票表決方式審議通過了
以下議案：
1、審議通過了《關于公司2011年中期利潤分配預案的議案》。
表決情況：
同意82,531,900股，占出席會議有效表決股份總數的100%；
反對0股，占出席會議有效表決股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有效表決股份總數的0%。
2 、審議通過了《關于公司注冊資本變更事項的議案》。
表決情況：
同意82,531,900股，占出席會議有效表決股份總數的100%；
反對0股，占出席會議有效表決股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有效表決股份總數的0%。
3 、審議通過了《關于修改公司章程>的議案》。
表決情況：
同意82,531,900股，占出席會議有效表決股份總數的100%；
反對0股，占出席會議有效表決股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有效表決股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
江蘇世紀同仁律師事務所委派居建平律師、張紅葉律師對本次會議進行見證
并發表如下意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關
法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；
大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、由與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
江蘇常發制冷股份有限公司
2011年9月17日

資訊來源：深圳證券交易所

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