佳凌科技：佳凌科技一○○年股東常會重要決議事項公告

第三十四條　第15款

1.股東會日期:100/06/20

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司九十九年度營業報告案。

(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告案。

(3)修訂「董事會議事規則」報告案。

(4)其他報告事項。

二、承認事項

(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。

(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。

三、討論事項一

(1)擬申請本公司股票上市案。

(2)擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(3)擬修訂本公司章程部分條文案。

(4)討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(5)討論修訂「背書保證管理辦法」案。

(6)討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(7)討論修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

(8)討論修訂「股東會議事規則」案。

(9)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

四、選舉事項

(1)全面改選董事及監察人案。

五、討論事項二

(1)討論解除新任董事之競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。