華資實業(600191)2011年第一次臨時股東大會決議公告

華資實業(600191)2011年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600191 證券簡稱：華資實業 編號：臨2011-015
包頭華資實業股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、重要內容提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：2011 年9 月16 日上午9:00
2、召開地點：公司總部二樓會議室
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：現場投票方式
5、會議出席情況：
本次臨時股東大會議案表決采取現場投票方式。出席本次會議的股東及授
權代表共計6人，代表股份264,056,264股，占公司總股本的54.45%。符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定。公司副董事長張世潮先生主持會議，公司
部分董事、監事及高管人員出席了會議。
三、議案審議情況：
會議以記名投票表決的方式進行，結果如下：
議案一： 關于趙建忠先生擔任本公司第五屆董事會非獨立董事的議案；
表決結果：贊成票264,056,264股，占出席會議有表決權股份數的100％；
反對票0 股；棄權票0 股。
四、律師見證情況：
本次股東大會由北京市君致律師事務所律師出具法律意見書。根據法律意
見書，公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、
《股票上市規則》及《公司章程》的規定；召集人資格合法有效；出席會議人
員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果
合法有效。
特此公告。
包頭華資實業股份有限公司
2011 年 9 月 16 日

資訊來源：上海證券交易所

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