復星醫藥(600196)關于增加2011年第一次臨時股東大會臨時提案的公告及2011年第一次臨時股東大會的補充通知

復星醫藥(600196)關于增加2011年第一次臨時股東大會臨時提案的公告及2011年第一次臨時股東大會的補充通知

證券代碼：600196 股票簡稱：復星醫藥 編號：臨 2011-010
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
關于增加 2011 年第一次臨時股東大會臨時提案的公告
及 2011 年第一次臨時股東大會的補充通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海復星醫藥(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“復星醫藥”)已于
2011 年 3 月 1 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券
交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《公司第五屆董事會第二十九次
會議（臨時會議）決議公告暨召開 2011 年第一次臨時股東大會的通知》，公告了
公司召開 2011 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的時間、
地點、審議事項等有關事宜。
2011 年 3 月 4 日，公司董事會收到公司第一大股東上海復星高科技（集團）
有限公司（截止 2011 年 3 月 4 日持有公司 915,122,529 股股票，占公司股份總數
的 48.05％）提交的臨時提案，建議公司董事會將提案《關于前次募集資金使用
情況報告>的議案》提交本次股東大會審議并表決。（《前次募集資金使用情況報
告》(包括安永華明會計師事務所出具的《前次募集資金使用情況鑒證報告》)詳
見公司于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發布的 2011 年第一次
臨時股東大會會議資料。）
新增上述臨時提案的程序及內容符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，
公司董事會同意將上述提案提交公司于 2011 年 3 月 16 日召開的 2011 年第一次臨
時股東大會審議。
因 2011 年第一次臨時股東大會新增一項臨時提案，公司董事會現對 2011 年
第一次臨時股東大會相關安排作了相應調整，現補充通知如下：
1、股東大會召集人：公司董事會
1
2、股東大會召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券
交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東參加本次股東大會，同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行
表決的，以第一次投票結果為準。
(注：網絡投票操作流程見附件一)。
3、股東大會召開時間：
現場會議召開時間：2011 年 3 月 16 日(周三)下午 14:00，會期半天；
網絡投票時間：2011 年 3 月 16 日(周三)上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、現場會議召開地點：上海市新華路 160 號(番禺路口)上海影城
5、股權登記日：2011 年 3 月 7 日(周一)
6、股東大會內容：
（1）審議《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的
議案》
（2）逐項審議《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上
市方案的議案》
a. 發行股票的種類和面值
b. 發行方式
c. 發行規模
d. 定價方式
e. 發行對象
f. 發行時間
g. 發售原則
（3）審議《關于公司轉為境外募集股份有限公司的議案》
（4）審議《關于公司發行 H 股股票募集資金使用及投向計劃的議案》
（5）審議《關于本次 H 股股票發行并上市決議有效期的議案》
（6）審議《關于提請股東大會授權公司董事會及其獲授權人士全權處理與發
2
行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市有關事項的議案》
（7）審議《關于修訂上海復星醫藥(集團)股份有限公司章程>的議案》
（8）審議《關于公司發行 H 股之前滾存利潤分配方案的議案》
（9）審議《關于修訂上海復星醫藥(集團)股份有限公司募集資金管理制度>
相關條款的議案》
（10）審議《關于前次募集資金使用情況報告>的議案》
7、出席本次股東大會的對象：
（1）截止到 2011 年 3 月 7 日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投
票。不能親自出席現場會議的股東可委托他人作為代理人持股東本人授權委托書
參加本次股東大會，該代理人不必為公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的其他人員。
8、出席現場會議的登記辦法：
法人股東應持股東賬戶卡或復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公
章）或境外法人股東的注冊登記證明文件、法人授權委托書和出席人身份證辦理
登記手續；個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記，個人股東的授權代
理人須持本人身份證、委托人身份證或復印件、委托人簽署的授權委托書、委托
股東賬戶卡或復印件于股東大會召開當日下午 13:30-14:00 至現場會議召開地點
辦理參會登記手續。(注：授權委托書見附件二)
除上述參會登記外，公司不再另行安排股東大會現場登記，亦不接受股東以
電話或傳真方式辦理登記。
9、參加本次股東大會股東的食宿及交通費自理。
特此公告。
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事會
二零一一年三月四日
3
附件一：網絡投票操作流程：
公司 2011 年第一次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公
司將通過上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東參加本次股東大會，同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行
表決的，以第一次投票結果為準。
本次股東大會網絡投票的操作流程如下：
1、網絡投票的時間為：2011 年 3 月 16 日(周三)上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
2、投票代碼：738196；投票簡稱：復星投票。
3、股東投票的具體程序：
(1) 買賣方向為買入投票；
(2) 申報價格代表本次股東大會的議案/表決項序號：
a. 1.00 元代表“議案 1”；
b. 2.00 元代表“議案 2”的所有表決項，2.01 代表“議案 2”中的第 1 個表
決項、2.02 代表“議案 2”中的第 2 個表決項，以此類推；
c. 3.00 元代表“議案 3”，4.00 元代表“議案 4”，以此類推；
d. 99.00 元代表本次股東大會所有議案。每一議案應以相應的價格分別申
報。
具體如下：
公司 議案 對應申報
議案名稱
簡稱 序號 價格(元)
復星 1 關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案 1
醫藥
2 關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案 2
(1)發行股票的種類和面值 2.01
(2)發行方式 2.02
(3)發行規模 2.03
(4)定價方式 2.04
4
(5)發行對象 2.05
(6)發行時間 2.06
(7)發售原則 2.07
3 關于公司轉為境外募集股份有限公司的議案 3
4 關于公司發行 H 股股票募集資金使用及投向計劃的議案 4
5 關于本次 H 股股票發行并上市決議有效期的議案 5
關于提請股東大會授權公司董事會及其獲授權人士全權處理與發行 H 股股
6 6
票并在香港聯合交易所有限公司主板上市有關事項的議案
7 關于修訂《上海復星醫藥(集團)股份有限公司章程》的議案 7
8 關于公司發行 H 股之前滾存利潤分配方案的議案 8
關于修訂《上海復星醫藥(集團)股份有限公司募集資金管理制度》相關條
9 9
款的議案
10 關于《前次募集資金使用情況報告》的議案 10
本次股東大會所有議案 99
(3) 申報股數代表表決意見：
表決意見種類 對應申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、投票舉例：
(1) 股權登記日持有“復星醫藥”A 股的滬市投資者，對“議案 2”中各表決
項分別投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738196 買入 2.01 元 1股
738196 買入 2.02 元 1股
738196 買入 2.03 元 1股
738196 買入 2.04 元 1股
738196 買入 2.05 元 1股
738196 買入 2.06 元 1股
738196 買入 2.07 元 1股
(2) 股權登記日持有“復星醫藥”A 股的滬市投資者，對“議案 2”中所有表
5
決項一次性投反對票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738196 買入 2.00 元 2股
(3) 股權登記日持有“復星醫藥”A 股的滬市投資者，對本次股東大會所有議
案一次性投棄權票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738196 買入 99.00 元 3股
5、投票注意事項：
(1) 股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申
報，表決申報不得撤單；
(2) 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
(3) 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
6
附件二：授權委托書
授權委托書
茲授權_____________先生/女士(身份證號碼：______________________)代
表本人/本單位(股東賬戶：______________________；委托人身份證號碼或營業
執照號碼：______________________；委托人持股數：_____________股)出席上
海復星醫藥(集團)股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會，并按以下所示意見
代為行使表決權：
1、《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
2、《關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的
議案》
(1) 發行股票的種類和面值
表決意見：□同意 □反對 □棄權
(2) 發行方式
表決意見：□同意 □反對 □棄權
(3) 發行規模
表決意見：□同意 □反對 □棄權
(4) 定價方式
表決意見：□同意 □反對 □棄權
(5) 發行對象
表決意見：□同意 □反對 □棄權
(6) 發行時間
表決意見：□同意 □反對 □棄權
(7) 發售原則
表決意見：□同意 □反對 □棄權
3、《關于公司轉為境外募集股份有限公司的議案》
7
表決意見：□同意 □反對 □棄權
4、《關于公司發行 H 股股票募集資金使用及投向計劃的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
5、《關于本次 H 股股票發行并上市決議有效期的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
6、《關于提請股東大會授權公司董事會及其獲授權人士全權處理與發行 H
股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市有關事項的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
7、《關于修訂上海復星醫藥(集團)股份有限公司章程>的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
8、《關于公司發行 H 股之前滾存利潤分配方案的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
9、《關于修訂上海復星醫藥(集團)股份有限公司募集資金管理制度>相關
條款的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
10、《關于前次募集資金使用情況報告>的議案》
表決意見：□同意 □反對 □棄權
委托人(簽章)：
委托人法定代表人如適用>(簽章)：
受托人簽章：
委托日期： 年 月 日
8

資訊來源：上海證券交易所

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