昇華：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/02/01

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票3,500,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣35,000,000元乙案，業經呈奉財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心105年1月11日證櫃審字第1040037327號函核准申報生效在案。

二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依詢價圈購之結果，

並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前興櫃有成交之 10 個營業日成交均價

簡單算術平均數之七成作為承銷價之參考，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。

三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:

(1)詢價圈購期間：105年02月24日至105年03月01日

(2)公開申購期間：105年02月25日至105年03月01日

(3)員工認股繳款日期：105年03月02日至105年03月04日

(4)公開申購扣款日期：105年03月02日

(5)詢價圈購繳款日期：105年03月04日

(6)特定人認股繳日期：105年03月07日中午12:00前

(7)本次現金增資基準日：105年03月07日

四、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。