振曜科技:修正公告本公司101年股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心 2012-05-04 17:43
第二條 第17款
1.董事會決議日期:101/05/04
2.股東會召開日期:101/06/18
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).一○○年度營業狀況報告
(2).監察人查核報告
(3).一○○年度私募普通股執行情形報告
(4).第三次及第五次庫藏股辦理轉讓及註銷股份執行情形報告
(二)承認事項
(1).一○○年度營業報告書及財務報表承認案
(2).一○○年度盈餘分配承認案
(三)討論事項(一)
(1).修正公司章程案
(2).修正「取得或處分資產處理程序」案
(3).修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4).辦理私募現金增資發行新股案
(四)選舉事項
(1).選舉第六屆董事暨監察人案
(五)討論事項(二)
(1).解除新任之第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)其它議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/20
6.停止過戶截止日期:101/06/18
7.其他應敘明事項:無
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