新產:補充公告本公司101年股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心 2012-05-04 17:42
第二條 第17款
1.董事會決議日期:101/05/04
2.股東會召開日期:101/06/15
3.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)100年度營業報告書。
(二)100年度監察人審查報告書。
(三)庫藏股執行情形。
(四)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
(五)修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」。
二、承認事項:
(一)本公司100年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司100年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。
(二)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」暨廢止本公司「向關係人購買不動產
之處理程序」案。
四、選舉事項:
選舉董事及監察人案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/04/17
6.停止過戶截止日期:101/06/15
7.其他應敘明事項:增列討論事項。
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