新產：公告本公司董事會重要決議事宜

第二條　第49款

1.事實發生日:101/05/04

2.公司名稱:新光產物保險(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十六屆第18次董事會

6.因應措施:101/05/04於本公司八樓會議室召開董事會

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

二、討論事項

（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」暨廢止本公司「向關係人購買不動產

之處理程序」案。

（二）訂定本公司「風險管理實務守則應辦事項處理程序」案。

（三）修訂本公司內部控制制度。

（四）審查獨立董事資格案。

（五）配合業務需要改派本公司簽證精算人員案。