新美星董事會秘書何潔波辭職 證券事務代表侯禮棟接替兼任

江蘇新美星包裝機械股份有限公司於2016年4月25日在深交所上市

和訊股票消息新美星9月6日晚間公告，公司董事會近日收到公司董事會秘書何潔波先生的書面辭職報告，何潔波先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，辭職後不再擔任公司任何職務,上述辭職報告自送達董事會時生效。截至本公告披露日，何潔波先生未持有公司股份。

和訊上市公司數據庫顯示，何潔波1975年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任人和包裝（張家港）有限公司銷售經理，張家港市新中環保設備有限公司財務部副部長、部長，江蘇新中環保股份有限公司董事會秘書。現任公司董事會秘書，薪酬30.5萬元。

公司於2016年9月5日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》。經公司董事長何德平先生提名，董事會提名委員會資格審查，同意聘任侯禮棟先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，侯禮棟先生仍兼任公司證券事務代表。

侯禮棟先生已參加深圳證券交易所董事會秘書培訓，並獲得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，在本次董事會召開前，侯禮棟先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，一致同意公司聘任侯禮棟先生為公司董事會秘書。

公開信息顯示，侯禮棟1988年4月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2012年6月至今，任本公司證券事務代表。侯禮棟先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

侯禮棟先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板股票上市規則》3.2.4所規定情形。其任職資格及選舉程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。