金管會明約談兆豐前董座蔡友才 要問這4大問題釐清洗錢疑雲

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行紐約分行因違反美國洗錢防制法而遭重罰，金管會擬於明 (26) 日約談兆豐金相關業務人員，包括前董事長蔡友才，金管會副主委桂先農表示，約談要釐清的將有 4 大疑點。

針對兆豐案，金管會已成立跨部會專案小組追查「行政責任」，由於 2018 年第 4 季台灣就要接受亞太防制洗錢組織 (APG) 的評鑑，因此金管會加緊腳步希望全力洗刷此次銀行洗錢污名，預計從明天開始就要約談兆豐相關人員釐清違反洗錢防制法一案。

桂先農表示，約談兆豐相關人員時，主要有 4 大要釐清重點，分別為：第一、為什麼兆豐紐約分行法令遵循不彰？第二、為什麼沒有依規定申報可疑交易？第三、是否充分執行客戶盡責事項，即 KYC 瞭解客戶執行情況？第四、為什麼總行對分行的督導功能欠缺不足？

金管會主委丁克華表示，國內調查部分，已成立跨部會專案小組追查「行政責任」，預計兩週後會有結果。