兆豐金涉洗錢遭美重罰 行政院：金管會調查釐清中

記者林人芳／台北報導

針對兆豐金控公司因涉及洗錢，遭美國紐約州金融監理機關裁罰，行政院發言人童振源今 (22) 天表示，目前已由金管會召集的專案小組調查中，並在釐清事實後對外界說明；而政院版洗錢防制法修正草案也已完成審查，將儘速送立法院審議。

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，遭指控於西元 2012 年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，而被重罰 1.8 億美元（約新台幣 56.5 億元）。

對此，行政院昨天表示，行政院長林全已指示請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組專案小組調查，儘速釐清整個裁罰案件事實，並追究兆豐銀相關人員的可能責任。

童振源今天也重申，行政院將先釐清裁罰事實，再追究相關人員的可能責任，目前金管會召開的專案小組正在調查，行政院會在裁罰事件釐清後對外說明。至於調查時程，童振源表示，目前沒具體時程要求，但此事重大，金管會已啟動相關調查程序。

不過童振源強調，行政院版的洗錢防制法部分條文修正草案，已由行政院政務委員林美珠於 17 日完成審查，待行政院院會通過後，就會儘速送到立法院，「這是政府未來努力方向」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』