兆豐銀紐約分行遭美國重罰 林全指示儘快釐清事實

記者葉滕騏／台北報導

兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失遭美國金融監理機關裁罰，行政院長林全今 (21) 日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀相關人員的可能責任。

據媒體報導，兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）的相關規定，遭美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services）裁罰 1.8 億美元，兆豐銀需在 10 日內繳交罰款，。

行政院發出新聞稿表示，林全 21 日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

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