泰山企業:公告本公司105年股東會決議解除董事競業禁止之限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：伸揚投資有限公司 代表人詹逸宏

(2)董事：景勛投資實業有限公司 代表人詹景超

(3)董事：詹晉嘉

(4)董事：詹雅琳

(5)董事：詹皓鈞

(6)董事：德臣企業股份有限公司 代表人詹佩珊

(7)獨立董事：吳界欣

(8)獨立董事：孫初偉

(9)獨立董事：許永昌

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決

權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:詹晉嘉

董事:詹皓鈞

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)詹晉嘉董事:

公司:泰山企業(昆山)食品有限公司 職務:董事

公司:泰山企業(漳州)食品有限公司 職務:董事

(2)詹皓鈞董事:

公司:泰山企業(漳州)食品有限公司 職務:董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)泰山企業(昆山)食品有限公司:江蘇省昆山市經濟技術區盛希路688號

(2)泰山企業(漳州)食品有限公司:福建省漳州台商投資區福龍工業園

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

泰山企業(昆山)食品有限公司:生產銷售食品飲料點心等

泰山企業(漳州)食品有限公司:生產銷售食品飲料點心等

10.對本公司財務業務之影響程度:

為本公司之轉投資公司,採權益法認列投資收益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無