泰山企業:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司104年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司104年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

１、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

２、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

３、通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。

４、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。