均豪精密:代重要子公司均華精密工業(股)公司公告105年股東常會 重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過104年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過104年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事、監察人選舉案，當選名單如下：

董事:陳榮亮

董事:許鴻銘

董事:均豪精密工業(股)公司 代表人：葉勝發

董事:均豪精密工業(股)公司 代表人：陳政興

董事:志聖工業(股)公司 代表人：梁又文

監察人:甯玉琴

監察人:施蔚成

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案

職稱 姓名 擔任他公司職務

董事 葉勝發 均豪精密工業(股)有限公司 董事長

均碩國際(股)公司 董事長

均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長

均強機械(蘇州)有限公司 董事長

蘇州均菘商貿有限公司 董事長

均豪科技(深圳)有限公司 董事長

蘇州均華精密機械有限公司 董事

光陽光電(股)公司 董事

京華超音波（股）公司 董事

日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司 董事

蘇州健美福光學有限公司 董事

董事 陳政興 均強機械(蘇州)有限公司 董事

均碩國際(股)公司 董事

蘇州均菘商貿有限公司董事

均豪精密工業(廈門)有限公司 董事

董事 梁又文 華順科技(股)公司董事長

創峰光電科技(股)公司董事長

蘇州創峰光電科技有限公司 董事長

薩摩亞商力永企業有限公司 董事長

視動自動化科技(股)公司董事

博緯科技(股)公司董事

華達創業投資(股)公司董事

均豪精密工業(股)有限公司 董事

7.其他應敘明事項:無