華園:華園飯店105年度股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司104年盈餘分配案.

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程.

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度營業報告書,個

體財務報告及合併財務報告.

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事,獨立董事及監察人.名單如下:

舊任:

董事五席:

1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼

2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜

3.董事 楊月昭

4.董事 呂國銀

5.董事 李寶上

監察人二席:

1.監察人 蔡麗凰

2.監察人 陳薇(人予)

新任:

選任董事五席:

1.董事 穎川國際企業(股)公司 得票權數:101,379,637權(戶號:59)

法人代表人:陳海尼

2.董事 穎川國際企業(股)公司 得票權數: 98,002,347權(戶號:59)

法人代表人:陳詩宜

3.董事 李寶上 得票權數: 67,203,557權(戶號:25204)

4.獨立董事:陳柏勳 得票權數: 26,272,894權

5.獨立董事:李德珠 得票權數: 26,272,894權

選任監察人二席:

1.監察人 蔡麗凰 得票權數: 63,826,266權(戶號:6127)

2.監察人 陳薇(人予) 得票權數: 63,826,266權(戶號:49)

新任董事及監察人任期三年，自105年6月20日至108年6月19日止。

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:現金股息每股0.12元,股票股息每股0.4元