駿熠電子:代監察人公告(法人監察人強霖投資有限公司之代表人 林宇源)召開民國105年8月4日股東臨時會相關事宜。

第二條第51款

1.事實發生日:105/06/20

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:監察人依據公司法第220條之規定召集105年8月4日股東臨時會。

公告事項:

一.本次股東會有召集權人:監察人強霖投資有限公司代表人林宇源

二.開會時間:民國105年8月4日(星期四)上午9時30分整。

受理股東開始報到時間:上午9時整(24小時制)

三.開會地點:台大校友會館(台北市濟南路一段2-1號4樓)

四.停止股票過戶起迄日期:105年7月6日至105年8月4日

五.會議內容:

(一)討論暨選舉事項:

1.解任董事案。

2.補選董事案。

(依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制。)

(二)臨時動議

六.辦理過戶手續:

(一)辦理過戶日期時間:105年7月5日16時30分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱:國票證券股份有限公司股務代理部

(三)辦理過戶機構地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓

(四)辦理過戶機構電話:02-2593-6666

(五)辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國105年7月5日下午4時30分前

親臨本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大同

區重慶北路三段199號4樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國105年7月5日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理

過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(六)其他:

有關本次股東臨時會股務代理機構為『統一綜合證券股份有限公司股務代理部』

,其股務事務處理,包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託

出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。統一綜合證券股

份有限公司股務代理部地址:台北市東興路8號地下一樓電話:(02)27463797。

七.其他應公告事項:

(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請

書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本次股東臨時會股務代理機構

『統一綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢(電話:02-27463797)。

(二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,以公告方式

為之,不另行寄發開會通知書。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東臨時會開

會通知書者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本次股東臨時會

股務代理機構『統一綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。

(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依

規定將相關資料送達『台北市南昌路一段110號9樓』,電話:(02)2396-7168,並副

知證基會。

(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為『統一綜合證券股份有限公司股務代

理部』。

(五)本次股東臨時會不發放紀念品。

八.除分函通知外,特此公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。