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第二條第21款
1.股東會決議日:105/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：傅輝東
(2)董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳敦領)
(3)董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：楊龍和)
(4)董 事：謝炎盛
(5)董 事：傅若軒
(6)董 事：王明廷
(7)獨立董事：詹資生
(8)獨立董事：張五益
(9)獨立董事：郭育嘉
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
一.表決情形如下:
贊成:81,665,330股;92.71%
反對:3,978,926股;4.52%
棄權:2,437,309股;2.77%
無效及未效票:0股;0%
二.表決結果:
本公司105年06月16日股東常會表決情形贊成權數超過出席股東表
決權數三分之二，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董 事：傅輝東
(2)董 事：傅若軒
(3)董 事：王明廷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董 事：傅輝東，擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事。
(2)董 事：傅若軒，擔任北京御佳誠悅投資管理有限公司董事。
(3)董 事：王明廷，擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室。
北京御佳誠悅投資管理有限公司:北京市東城區火丁市口大街75號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)國藥控股煜嘉投資有限公司:
(一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；
(二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列
服務：
1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所
需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後
服務；
2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；
3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業
內部人事管理等服務；
4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；
(三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓
其研究開發成果，並提供相應的技術服務；
(四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資
政策等諮詢服務；
(五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；
(六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器械
的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套服務
和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。
(涉及行政許可的憑許可證經營）。
(2)廣州市曜亞貿易有限公司:II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器
設備、物理治療及康復設備批發、租賃、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化妝品
批發及上述商品進出口業務。
(3)北京御佳誠悅投資管理有限公司:
投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；設計、製作、代理、發布廣告；會議服務；
承辦展覽展示活；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；
醫學研究；租賃醫療儀器；銷售醫療器械(限I類)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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