台名:公告本公司105年股東常會重要決議事項 。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案

(1)本公司第6屆董事選舉之當選名單如下：

董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李正之

董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人陳翠蓉

董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人陳其鍾

董事 正融實業股份有限公司代表人陳養國

董事 正融實業股份有限公司代表人李培瑾

獨立董事 李宗儒

獨立董事 謝宗翰

獨立董事 蔡莊(火丁)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過資本公積配發現金股利案。

(二)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。

(三)通過解除本公司第6屆董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無