永日化工:公告本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止限制

第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職稱 姓名

董事：永信藥品工業股份有限公司代表人 李芳裕

董事：永信藥品工業股份有限公司代表人 李宜憲

董事：李芳全

董事：江宏文

董事：李其澧

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：林坤賢

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司105年股東常會以代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：李芳裕

董事：李芳全

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：李芳裕

職務：(1)上海永日藥品貿易有限公司 董事

(2)永信藥品工業(昆山)有限公司 董事

(3)佑康貿易(上海)有限公司 董事

(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司 董事

董事：李芳全

職務：(1)上海永日藥品貿易有限公司 董事長

(2)永信藥品工業(昆山)有限公司 董事長

(3)佑康貿易(上海)有限公司 董事

(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海永日藥品貿易有限公司地址：

上海市外高橋保稅區基隆路1號湯臣國貿大廈1524、1528室

(2)永信藥品工業(昆山)有限公司地址：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

(3)佑康貿易(上海)有限公司地址：上海市浦東新區東方路710號708室

(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司地址：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海永日藥品貿易有限公司營業項目：

國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理

(2)永信藥品工業(昆山)有限公司營業項目：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體

(3)佑康貿易(上海)有限公司營業項目：

藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料、化學輔料、生產前述產品的設備、儀

器、人體檢驗試劑、日用品的批發、佣金代理、上述產品及相關技術進出口

(4)江蘇德芳醫藥科研有限公司營業項目：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無