潤隆:本公司一Ｏ五年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一Ｏ四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司獨立董事補選案。 當選名單：李文成 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: (1)本次股東會決議通過每股配發現金股利5.0元（即每股盈餘分配3.6元，每股 資本公積發放1.4元）。 (2)有關盈餘分配及資本公積發放現金，授權董事長另訂除息基準日、資本公 積發放現金基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關調整 或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原 因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調 整辦理。 (3)現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入 。