洛碁實業:公告本公司105年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度虧損撥補案。 (贊成表決權數41,695,657權，比例:99.18%；反對表決權數0權，比例:0%； 棄權/未投票權數342,012權，比例:0.82%；廢票權數0權，比例:0%) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 (贊成表決權數41,695,657權，比例:99.18%；反對表決權數0權，比例:0%； 棄權/未投票權數342,012權，比例:0.82%；廢票權數0權，比例:0%) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度決算表冊案。 (贊成表決權數41,695,657權，比例:99.18%；反對表決權數0權，比例:0%； 棄權/未投票權數342,012權，比例:0.82%；廢票權數0權，比例:0%) 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第11屆董事、監察人全面改選案，當選名單如下： 董事:ㄧ源投資有限公司代表人:江美玲 董事:生洋投資有限公司代表人:謝憲治 董事:廖裕輝 董事:李志忠 董事:謝長成 獨立董事:廖凱修 獨立董事:陳子錩 監察人:劉瑭鯤 監察人:林淑玲 監察人:伍誌陽 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (贊成表決權數41,695,657權，比例:99.18%；反對表決權數0權，比例:0%； 棄權/未投票權數342,012權，比例:0.82%；廢票權數0權，比例:0%) 7.其他應敘明事項:無。